今日聚焦——现货交易的陷阱

来源:2016-08-03 查看数0

如今,一些热门的投资理财产品,像大宗商品、股票、期货及现货都出现了金融衍生品,口号也基本一致,就是高回报,高收益。但这些投资渠道你是否真的了解呢?今年6月12日,酒泉市公安局接到一起报案,称怀疑自己被骗了16.8万元,经过办案民警的缜密调查,发现了一个假的金融交易平台,并一举捣毁2个犯罪窝点,当场抓获违法犯罪嫌疑人50多名,但直到案件告破,受害人都不知道自己是如何上当的。今天,我们就来揭开这种隐蔽性极强的电信诈骗案。

2016年6月12日,受害人张女士一早就来到肃北县公安局报案。据张女士讲,今年3月,她在世纪佳缘婚恋网站上结识了一位网名为“覆水亦难收”的男性网友,这位男士自称46岁,是一位成功人士,并给张女士发了很多打高尔夫、参加重要会议的照片,聊了一段时间后,男方表达了爱慕之心,提出做男女朋友。

这位网名“覆水亦难收”的男士每天都会给张女士晒出现货原油150的交割单,少则挣万把块钱,高则十来万,并称炒这种现货收益高,交易更灵活更便捷,比股票来钱快,每天都可以随时买卖,而且他们有专业的老师能给予指导,甚至提供内幕消息,关键的时候会帮他及时止损。

在“覆水亦难收”的再三推荐下,张女士将20万元积蓄全部投资在原油150号上,但投资后的第一天就开始亏损。

没过几天,张女士就亏损了16.8万。但这时,张女士也并没有责怪过网名“覆水亦难收”的男士,她认为首先是自己看不懂那些图形,是自己运气不好,买什么,什么赔钱。在张女士提出和男方见面的要求时,男方立马变了脸。

报案后,办案民警立刻展开调查。

经过办案民警的缜密侦查发现,这是一伙专门在婚恋网站上注册虚假信息,针对35岁至45岁的单身女性,利用虚假金融投资平台进行诈骗的团伙。6月29日,办案民警在郑州市一个商业楼上成功打掉2个诈骗团伙,捣毁犯罪窝点2处,当场抓获犯罪嫌疑人50多名。

这位犯罪嫌疑人今年28岁,他就是网名“覆水亦难收”的男士,一直冒充46岁成功人士,每天和张女士聊天。

这位犯罪嫌疑人所说的现货市场,是以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的,貌似期货,但又有现货的特点,是一种新型金融衍生品。它依托一个交易平台上,资金存管在第三方,而客户是通过他们的软件进行交割。

看似正规的金融交易软件,但办案民警调查发现,这种第三方和交易平台就是他们自己控制的,还有每天现货的走势图都是专人制作出来的。你买涨,他们就把K线图做成跌,你买跌,他们就把K线图做成涨,从而把你账户中的钱洗到诈骗团伙的账户里。

如此隐蔽的诈骗手段,相信让很多人都为之吃惊,看似普通的交友方式,背后却隐藏着如此大的阴谋,让人不寒而栗。事实上,任何诈骗案的目的都是套取金钱,这类案件是完全可以预防的,只要是涉及到大额资金的事情,一定要多和家里人商量,千万不要一时冲动。

这种虚假现货交易平台恰恰是以前从事过正规平台现货交易的工作人员,自立门户后,建立一个虚假的平台,再虚构出白富美和高富帅,利用谈情说爱的说辞诱骗入局,让投资者认为投资就是有赚有赔的事,而等你反应过来的时候,很可能你已经血本无归了,这种欺骗性和隐蔽性让很多人浑然不知。如今,随便在网络上一搜,可谓是名目繁多、眼花缭乱。建议有投资需求的人还是在正规平台操作,谨防上当受骗。

如此隐蔽的作案手法,让很多投资者浑然不知,这些虚假的现货交易平台打着金融创新的旗号,以巨大的收益为诱饵,吸引投资者加入,导致投资者亏损累累血本无归。酒泉市公安局也正在寻找此类案件线索,请有这类被诈骗情形的受害人和知情人及时向酒泉市公安局刑侦支队联系。

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